La Operación Campeón, es el nombre asignado por la AEAT a la operación lanzada para desarticular una trama, supuestamente dedicada a obtener fraudulentamente subvenciones para el fomento de nuevas inversiones.
La operación se realizo por Agentes de Vigilancia Aduanera de Galicia, a las órdenes del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo -que preside Estela San José- y la Fiscalía lucense, con la colaboración de personal de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y del Banco Europeo de Inversiones.
La Agencia Tributaria, tiene indicios de que se podrían haber han cometido los delitos de: fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal, por parte de los Directivos de una Empresa de Lugo, contando con el asesoramiento del IGAPE. Los registros se realizaron en la empresa farmacéutica Nupel, sita en el polígono industrial de O Ceao, en las afueras de Lugo. Durante el mismo estuvo presente uno de los propietarios de la farmacéutica, el empresario lucense Jorge Dorribo.
En este momento hay 15 detenidos entre los que se encuentra el director general del Ágape, organismo que gestionaba las subvenciones, el subdirector de Informaciones Especiales de este organismo de la Xunta , Carlos Silva y nueve empresarios de Lugo, incluido el propio Jorge Dorribo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario